科技日报记者 何亮
7月5日，公安部举行专题新闻发布会。记者从发布会上了解到，截至目前，内地公安机关会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。
很多人都有这样的疑问，何为“换钱党”衍生违法犯罪？此类犯罪有什么危害？公安部刑事侦查局副局长陈士渠告诉记者，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。其实，“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。需要说明的是，澳门赌场一般用港币结算，内地赌客通过“换钱党”可非法兑换大额港币。
陈士渠表示，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。
随着“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。
例如，吉林警方破获蔺某权非法经营案，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动，在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，蔺某权还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。
面对当前“换钱党”衍生违法犯罪形势，公安部保持严打高压态势。陈士渠介绍，公安部将持续深化专项打击工作，加强重点地区源头整治，严厉打击“换钱党”衍生犯罪。同时，加强案件警示宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头上减少案件发生。
（公安部供图）
