对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”

2017-10-09 11:25:08 来源: 新华社 作者: 潘晔

新华社南京10月4日电 题:对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”

新华社记者潘晔

继多次提示虚拟货币交易风险、七部委叫停代币融资(ICO)后,国内主要比特币交易平台及相关人民币交易业务陆续被关停。对虚拟货币交易平台隐匿的风险甚至犯罪情形,须进一步加强监管,以“零容忍”的态度从源头上堵住金融安全隐患。

比特币等虚拟货币,因可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,常被不法分子利用,沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。在全球范围内,由于缺乏透明度且监管缺位,虚拟货币平台成为一些地下经济的首选,变成不法分子暗度陈仓,从事各种犯罪活动的暗道。

借虚拟货币概念,炮制传销骗局,从事非法活动;非法资金借道虚拟货币交易平台,绕过外汇管制,规避打击……这些披着科技金融创新外衣的违法犯罪行为,隐匿于模糊的交易链中,识别、打击难度大,必须下猛药、用铁腕治理。这次监管部门要求关停交易平台,意在防范其风险蔓延,打击虚拟货币领域投机分子,维护金融秩序。

虚拟货币始于技术创新,背后的区块链技术,被认为拥有广阔的发展前景。但创新并不意味着纵容,虚拟货币不能是法外之地,更不是逃避监管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽视的是,除了交易平台,虚拟货币领域仍有许多监管真空,需要各国政府和央行给予足够的重视,尽快纳入监管范畴。

要把虚拟货币装进法律和制度的笼子,坚决落实针对虚拟货币“防风险、强监管”的要求。建立健全虚拟货币监管框架,选择有针对性的监管措施,比如对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定;建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制等,坚决杜绝一切扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为,从源头上堵住风险隐患。

加载更多>>
责任编辑: 冷媚
专题 更多>>
国内 更多>>

让智能机器人解围世界性...

2018年世界机器人大会8月15日在北京盛大召开,“机器人公共安全行业应用”专题论坛是本届大会开幕式当天在大...

本市中秋、国庆食品安全...

记者从市食品药品监管局获悉,今年中秋、国庆前夕,市食品药品监管部门全面加大了食品药品安全检查力度,市...

跨界合作打造数字化医疗...

18日,诺华制药(中国)(以下简称“诺华”)与腾讯公司正式签署了战略合作备忘录,发挥各自在医药健康和互...

中国科技峰会——科普高...

9月17日下午,中国科技峰会——科普高峰论坛在北京国际会议中心举办。会议邀请包括多位诺贝尔奖得主在内的知...

“一带一路”生态治理民...

“一带一路”生态治理民间合作国际论坛近日在甘肃省武威市举行。国家林业和草原局党组成员谭光明、甘肃省政...

科报集萃 更多>>

聚焦脑科学,引领新智能...

本次大会主题论坛由世界人工智能大会组委会主办;中国科学院上海分院、中国神经科学学会、上海神经科学学会...

深圳比克“超级电池”项...

具有更高安全、更低成本、更高能量密度的“超级锂电池”即将量产。9月16日,深圳比克电池与美国新能源创新企...

“企业智能服务中心+智能...

近日,由银企方舟与中产之家联合举办的“企业智能服务中心+智能服务体验中心”路演已经先后在江西省宜春和辽...

引领汽车产业未来 “世界...

9月14日上午,“世界智能网联汽车大会”新闻发布会在北京临空皇冠假日酒店召开。发布会由北京市经济和信息化...